㈠ 特大网络诈骗案宣判结果案例
1. 2020年8月，浙江台州宣判一起特大网络诈骗案，案涉3.16亿，主犯被判处无期徒刑。
2. 案件的主要内容及宣判结果为：犯罪分子在QQ、微信朋友圈，发布虚假网络兼职信息，通过收取会员费在全国各地行骗，诈骗金额达3.16亿余元，被害人近200万人。
3. 近日，浙江省台州市中级人民法院对一起特大网络诈骗案件公开宣判，主犯孙某被判处无期徒刑，没收全部个人财产，并责令退赔违法所得给所有被害人。
4. 2018年10月，陈先生看到一则招聘广告，加入招聘QQ群，后被引导下载“微信息”“微助手”软件进行注册。
5. 陈先生被要求交纳会员费，初期完成兼职任务，但后来发现平台任务长期不更新，要求返还会员费无果，意识到受骗。
6. 公安机关追踪排摸，揭露一个特大网络诈骗集团，总部位于山东青岛，成员分布全国各地，以网络科技公司为掩护进行诈骗。
7. 该集团成员达3000多人，被害人数近200万人，诈骗金额达3.16亿余元，分布全国各地。
8. 背后的主谋孙某，曾遭遇刷单诈骗，后注册多家公司，开发相关软件，组织诈骗集团。
9. 法院认为，孙某构成诈骗罪，依法判处无期徒刑。涉及该案的已落网犯罪嫌疑人已另案处理，其中30多人被判刑，8人被判处十年以上有期徒刑。
10. 法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
㈡ 当前电信网络诈骗的现状
现状是1、发案数、损失数不断攀升。2019年立案145起，被骗金额520余万；2020 年立案289起，被骗金额1400余万元；2021年1至9月，立案291起，损失2033.56余万元，案件数量和被骗金额都在持续上升。
2、日益增长的电诈案件与办案民警的数肢扮拿量比例不符。电信网络诈骗特点是一种典型的非接触式犯罪（犯罪人与被害人不见面，甚至共同犯罪人都不见面），突破了传统犯罪的时空、地域、国别和法律限制，办案人员的在侦办电诈案件花费的精力也远大于传统的一般案件，面对日益增长的电诈案件，警力侦查力度越显不够。
3、“两卡”犯罪问题仍然突出。国务院联席办每月根据电话卡、银行卡开卡线索情况统计，并对在全国排名前20的重点地市进行通报。我省赣州、吉安、九江已经被通报，我市虽然未被通报过，但是今年以来涉及湘东区开户的涉案两卡线索仍多达326条。
4、涉诈人员群体大。目前，湘东共有涉诈重点人员521人，涉诈前科人员231人、高危人员42人、部推高危人员78人、涉“两卡”人员16人、长风2号行动“断流”核查人员102人（第三类人员31人、第四人员71人），缅北回流人员52人；根据公安部10月6日下发数据，滞留缅北涉诈窝点湘东籍现存人员55人（重点人员数据一直在更新当中）。
5、电诈案件侦查破案难。近年来电信网络诈骗犯罪呈现出专业化、集团化特点，犯罪手段更新变化快，诈骗窝点多数位于境外。诈骗团伙组织严密，分工细致，改变了在固定地点作案的传统手法，而是改为携带手机、多卡宝等作案设备，采取打一枪换一个地方的流窜作案方式，很难做到及时快速打击。
6、资金查控难。犯罪嫌疑人在收到受害人的钱款项后往往在几分钟之内，就已经通过网上银行将受害人的钱转到两个、三个甚至上百个银行账户内，最后资金会进入“水房”、“境外赌博网站”或通过“车手”取现进行物理隔离，使得资金去向难以查清。随着科技发展，现在大部分受害人是通过嫌疑人提供的收款二维码进行扫码转账，而这些收款二维码已不在局限于腾讯与支付宝两家公司，出缺敬现了大量的第四方支付公司收款二维码历搭。导致受案单位无法第一时间掌握具体涉案账号。无法及时开展紧急止付冻结等工作。
7、电子取证难。诈骗团伙使用的手机号、银行卡、微信、QQ多为临时使用，同时具备一定的反侦查手段使用“翻墙”躲避侦查，诈骗实施的程序部署在“云”端，或直接租用境外网络服务器，被发现或查处后即刻关闭服务器，导致公安机关很难提取并固定电子证据
㈢ 深圳女子网上买猴被骗四千多 诈骗多少金额可以立案
网络诈骗是现在非常普遍的一种诈骗方式，大家在日常生活中要注意防范。那么，大家清楚诈骗多少金额是可以立案吗？了解诈骗报案的相关流程吗？
深圳女子网上买猴被骗四千多
2020年1月，深圳的燕女士通过某网络交易平台购买宠物猴时被诈骗4680元。据悉，被告人徐某用P图软件伪造所谓营业执照、航空货运单、宠物猴照片等信息，骗取受害人信任，共诈骗3被害人一万多元。近日，经深圳市罗湖区人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处徐某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
诈骗多少金额可以立案
诈骗金额达到三千元就可以立案。法律规定诈骗公私财物金额在三千元至一万元以上的，可认定为“数额较大”，会依法受到三年以下的有期徒刑、拘役或管制，并处于罚金。如果诈骗未成功，但是情节严重，也应受到处罚并定罪。
诈骗报案流程
1、向犯罪地的公安机关进行报案；
2、提交证明诈骗事实发生的证据材料，如转账记录、聊天记录等；
3、公安机关对报案材料进行审查；
4、审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案。
如何预防诈骗
1、不要轻易点击短信里面的链接，这里面很有可能就是盗取银行卡信息密码的网站，所以不管是什么短信都不要理会。
2、朋友在网上找自己借钱，不过需要在网上直接转账的就需要注意了，一定要确定是本人，那么就需要打电话确定才行。
3、不要在陌生网站输入自己的名字和一些重要信息，因为陌生网站会根据你所填写的信息也能盗取钱财。
4、不要随便相信网上聊天的人，网上聊天虽然能够打发平时无聊的时间，那么必须要有火眼精金，不能相信网上之人。
5、不要随意的去投资什么项目，因为投资总是会有风险，无把握也不要相信某些人的天花烂醉的话语。
㈣ 财神国际诈骗活动
在网络上，“他”只是一个人，一个正在寻找“灵魂伴侣”的“高富帅”和“大咖投资塌哪人”。现实中，“他”不是一个人，而是一个“家族”，一个体系，一个群体。他们在缅甸，却关注着中国30岁左右的女性。他们一次次扣钱，一次次敲他们的心，然后用另一套“陷阱”一次次抢夺他们的钱。2022年1月10日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。起诉书显示，不到两年时间，上百人被骗，遍及27个省102个市县，涉案金额2807万余元。由于该案被告人数多、涉案金额大、犯罪事实和证据材料多，庭审预计持续8天。
一名涉毒人员领导了一个跨境电信网络诈骗集团。这起特大跨境电信网络诈骗案被发现，源于一名涉毒人员。2020年2月初，宁夏固原西吉县居民苏某进入当地警方的侦查视野。苏是涉毒人员。警方发现此人经常往返于中缅之间。侦查民警进一步发现，苏某不仅有吸毒史，还长期在缅北孟波县从事“杀猪”诈骗犯罪活动。在缅甸，苏为一家名为“财神国际”的公司工作。警方调查发现，该集团在中国组织电信诈骗活动。固原市公安局立即成立专案组，指定西吉县公安局为“3.28”特大跨境电信网络诈骗犯罪的侦查单位。2020年6月16日，“328”特大跨境电信网络诈骗案被国务院打击治理电信网络诈骗工作部际联席会议办公室(公安部)列为2020年第一批挂牌督办案件。
警方发现，“财神国际”成立于2019年，总部位于缅甸孟波县。该团伙成员以江西吉安人为主，以老乡亲友为纽带，实行公司化管理，不断引诱国内无业人员偷渡到缅甸加入诈骗团伙。该犯罪集团主要通过网络上的一些交友网站筛选目标受害人，然后通过社交软件以虚假身份与受害人“谈恋爱”，获取信任，诱使受害人在预先搭建的虚假赌博网站、股票、期货等投资平台进行虚假投资，从而达到骗取受害人钱财的目的。
2020年8月初，在公安部刑侦局的指导下，在全国多省市警方的配合下，“3.28”特大跨境电信网络诈骗案集中收网。收网行动中，专案组分赴江西、云南、福建、浙江、广东、四川、内蒙古、宁夏等地，抓获该诈骗集团老板、总监、财务人员等90名境外回流犯罪嫌疑人，缴获现金718万元、涉案房屋两套、车辆一辆、各类银行卡551张、手机、电脑等作案工具一批。此案也是“单一嫌疑人到黑灰产全链条”精准研判打击的典型案例之一。
企业运营中的详细分工今年1月10日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。公诉机关指控、钟等67人(分布在11个省市)犯诈骗罪、偷越国境罪、帮助信息网络实施犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪事实罪、引诱他人吸毒罪。起诉书还披露了“财神国际”成立的全过程。起诉书显示，钟曾参与网络赌博，对网络赌博有一定了解后，萌生了做网络g的想法此后，该团伙开始从国内招募组织骨干实施诈骗活动，并逐渐团链码形成了一个层级分明、管理严密的犯罪集团，以诈骗集团的老板、主任、代理人、组长、组员为组织架构，共同实施诈骗活动。起诉书称，曾颖创立该犯罪集团，全面负责控制该犯罪集团的活动，安排各种代理人管理各种诈骗团队，安排专人传授诈骗方法，收取资金并分配犯罪所得，涉案金额共计2807万余元。犯罪集团的具体分工是：董事负责公司的日常管理；客服负责后台控制恶意程序，操作抽奖结果；代理负责从国内招聘人员，管理各组团队成员，发放工资和提成；组长负责管理各组组员，培训组员，协助组员聊天，对敲诈受害者做出决策。此外，集团还设有专门的网站技术组、财务组、电话组、客户服务组等。他们有专人负责与洗钱公司对接，与代理商结算费用，与蛇头对接，帮助涉案人员购买机票，安排住宿等后勤，还有人负责维修电脑和手机，安装手机软件，解封社交软件账号。
专案组在嫌疑人家中查获的赃款。每一个回复都是经过精心推导的。新的团队成员将接受团队主管、代理、团队领导等的培训。在社交平台上重新包装他们的身份信息。一些被告声称，他们将以谈恋爱和寻找“灵魂伴侣”为由，在社交网络上冒充“高富帅”、“炒币专家”、“刷单助手”、“股东大咖”，与受害者交朋友。群内成员通过添加受害者成为好友后，通过谈恋爱、聊感情逐渐取得对方的信任。一些嫌疑人在法庭上供认，他们公司有不同的“团队”。添加受害者后，每一句问候、每一条回复都是经过“团队”反复推演后发出的，甚至有的回复还需要他们集体开会研究决定。
起诉书显示，集团成员在取得被害人信任后，从事副业。、做投资赚钱为名，向受害人推送相关恶意程序软件，又以提供行情、代理操作、保证赚钱为诱饵，诱骗受害人向该犯罪集团提供的银行账户充值。最初，受害人都会小幅盈利，此后，又有客服添加受害人，以充值活动、隔夜金、充值买赠活动、提现不足需要刷流水、提现需缴纳个人所得税、保证金等方式，诱骗受害人追加投资，待受害人追加投资后，客服通过控制开奖结果等方式，人为造成受害人账户亏损的假象，进而关闭受害人账户、拉黑受害人的联系方式，最终实现侵吞受害人钱财的目的。起诉书显示，该集团成立之初，仅用8天便骗取一名受害人49万余元，最高被骗达百万元。以曾颖为首的该诈骗集团从2019年4月至案发，不足两年时间，共有196名受害人，遍及全国27个省102个市县，涉案金额2807万余元。
1月10日，公诉人告诉该案主犯，认罪是希望你的良心能得到安宁。4编写非法软件代码者也成被告起诉书显示，这7名被告人利用互联网下载的源代码或他人提供的源代码编写程序，并在网上公开出售。7人编写的科技软件均可以根据下家需求，在后台修改数据，控制开奖结果。2019年3月，曾颖向其中一被告提出定制赌博软件要求，软件制作人员将程序改写后，通过中间人出售给曾颖，此后，曾颖等人利用这些程序软件实施电信诈骗。公诉人认为，7名被告明知自己编写的软件可能被他人用于网络赌博、电信诈骗，仍招募代理，并提供维修等售后服务，有的被告为规避监管风险，利用购买的他人银行账户收款。
公诉机关指控，2020年8月初，该集团有4人离开，曾颖找到4人后，为邀请4人继续从事电信诈骗，在缅甸一家KTV内消费，期间有人购买“K粉”，并称“出来一次要见见世面”，公开示范、引诱他人吸食“K粉”，当时在场人员均参与吸毒。2021年2月，“财神国际”跨国诈骗集团案告破。5公诉人：认罪是希望你的良心能得到安宁面对公诉机关指控，曾颖当庭予以否认，并表示不认罪认罚。曾颖辩称，他不是该集团老板，也没有参与诈骗活动，自己也只是提供了一个平台。“我去缅甸是去玩儿的。”但其余嫌疑人均称，曾颖是该集团老板。“那你在那边是靠什么生活的？”公诉人问。“我过去的时候，带了几十万，平时在赌场和KTV赚点……”曾颖辩称。侦查机关发现，曾颖曾多次给其母亲银行账户汇款，总金额达千万元，但曾颖辩称钱不是他的，他只是赚点手续费。“我只是跟公司的一些人关系比较好……我只是提供了一个月的网络赌博平台。”曾颖辩称。公诉人认为，曾颖的行为已构成诈骗罪。