㈠ 特大網路詐騙案宣判結果案例
1. 2020年8月，浙江台州宣判一起特大網路詐騙案，案涉3.16億，主犯被判處無期徒刑。
2. 案件的主要內容及宣判結果為：犯罪分子在QQ、微信朋友圈，發布虛假網路兼職信息，通過收取會員費在全國各地行騙，詐騙金額達3.16億余元，被害人近200萬人。
3. 近日，浙江省台州市中級人民法院對一起特大網路詐騙案件公開宣判，主犯孫某被判處無期徒刑，沒收全部個人財產，並責令退賠違法所得給所有被害人。
4. 2018年10月，陳先生看到一則招聘廣告，加入招聘QQ群，後被引導下載「微信息」「微助手」軟體進行注冊。
5. 陳先生被要求交納會員費，初期完成兼職任務，但後來發現平台任務長期不更新，要求返還會員費無果，意識到受騙。
6. 公安機關追蹤排摸，揭露一個特大網路詐騙集團，總部位於山東青島，成員分布全國各地，以網路科技公司為掩護進行詐騙。
7. 該集團成員達3000多人，被害人數近200萬人，詐騙金額達3.16億余元，分布全國各地。
8. 背後的主謀孫某，曾遭遇刷單詐騙，後注冊多家公司，開發相關軟體，組織詐騙集團。
9. 法院認為，孫某構成詐騙罪，依法判處無期徒刑。涉及該案的已落網犯罪嫌疑人已另案處理，其中30多人被判刑，8人被判處十年以上有期徒刑。
10. 法律依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
㈡ 當前電信網路詐騙的現狀
現狀是1、發案數、損失數不斷攀升。2019年立案145起，被騙金額520餘萬；2020 年立案289起，被騙金額1400餘萬元；2021年1至9月，立案291起，損失2033.56餘萬元，案件數量和被騙金額都在持續上升。
2、日益增長的電詐案件與辦案民警的數肢扮拿量比例不符。電信網路詐騙特點是一種典型的非接觸式犯罪（犯罪人與被害人不見面，甚至共同犯罪人都不見面），突破了傳統犯罪的時空、地域、國別和法律限制，辦案人員的在偵辦電詐案件花費的精力也遠大於傳統的一般案件，面對日益增長的電詐案件，警力偵查力度越顯不夠。
3、「兩卡」犯罪問題仍然突出。國務院聯席辦每月根據電話卡、銀行卡開卡線索情況統計，並對在全國排名前20的重點地市進行通報。我省贛州、吉安、九江已經被通報，我市雖然未被通報過，但是今年以來涉及湘東區開戶的涉案兩卡線索仍多達326條。
4、涉詐人員群體大。目前，湘東共有涉詐重點人員521人，涉詐前科人員231人、高危人員42人、部推高危人員78人、涉「兩卡」人員16人、長風2號行動「斷流」核查人員102人（第三類人員31人、第四人員71人），緬北迴流人員52人；根據公安部10月6日下發數據，滯留緬北涉詐窩點湘東籍現存人員55人（重點人員數據一直在更新當中）。
5、電詐案件偵查破案難。近年來電信網路詐騙犯罪呈現出專業化、集團化特點，犯罪手段更新變化快，詐騙窩點多數位於境外。詐騙團伙組織嚴密，分工細致，改變了在固定地點作案的傳統手法，而是改為攜帶手機、多卡寶等作案設備，採取打一槍換一個地方的流竄作案方式，很難做到及時快速打擊。
6、資金查控難。犯罪嫌疑人在收到受害人的錢款項後往往在幾分鍾之內，就已經通過網上銀行將受害人的錢轉到兩個、三個甚至上百個銀行賬戶內，最後資金會進入「水房」、「境外賭博網站」或通過「車手」取現進行物理隔離，使得資金去向難以查清。隨著科技發展，現在大部分受害人是通過嫌疑人提供的收款二維碼進行掃碼轉賬，而這些收款二維碼已不在局限於騰訊與支付寶兩家公司，出缺敬現了大量的第四方支付公司收款二維碼歷搭。導致受案單位無法第一時間掌握具體涉案賬號。無法及時開展緊急止付凍結等工作。
7、電子取證難。詐騙團伙使用的手機號、銀行卡、微信、QQ多為臨時使用，同時具備一定的反偵查手段使用「翻牆」躲避偵查，詐騙實施的程序部署在「雲」端，或直接租用境外網路伺服器，被發現或查處後即刻關閉伺服器，導致公安機關很難提取並固定電子證據
㈢ 深圳女子網上買猴被騙四千多 詐騙多少金額可以立案
網路詐騙是現在非常普遍的一種詐騙方式，大家在日常生活中要注意防範。那麼，大家清楚詐騙多少金額是可以立案嗎？了解詐騙報案的相關流程嗎？
深圳女子網上買猴被騙四千多
2020年1月，深圳的燕女士通過某網路交易平台購買寵物猴時被詐騙4680元。據悉，被告人徐某用P圖軟體偽造所謂營業執照、航空貨運單、寵物猴照片等信息，騙取受害人信任，共詐騙3被害人一萬多元。近日，經深圳市羅湖區人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處徐某有期徒刑一年二個月，並處罰金人民幣三千元。
詐騙多少金額可以立案
詐騙金額達到三千元就可以立案。法律規定詐騙公私財物金額在三千元至一萬元以上的，可認定為「數額較大」，會依法受到三年以下的有期徒刑、拘役或管制，並處於罰金。如果詐騙未成功，但是情節嚴重，也應受到處罰並定罪。
詐騙報案流程
1、向犯罪地的公安機關進行報案；
2、提交證明詐騙事實發生的證據材料，如轉賬記錄、聊天記錄等；
3、公安機關對報案材料進行審查；
4、審查後認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，應當立案。
如何預防詐騙
1、不要輕易點擊簡訊裡面的鏈接，這裡面很有可能就是盜取銀行卡信息密碼的網站，所以不管是什麼簡訊都不要理會。
2、朋友在網上找自己借錢，不過需要在網上直接轉賬的就需要注意了，一定要確定是本人，那麼就需要打電話確定才行。
3、不要在陌生網站輸入自己的名字和一些重要信息，因為陌生網站會根據你所填寫的信息也能盜取錢財。
4、不要隨便相信網上聊天的人，網上聊天雖然能夠打發平時無聊的時間，那麼必須要有火眼精金，不能相信網上之人。
5、不要隨意的去投資什麼項目，因為投資總是會有風險，無把握也不要相信某些人的天花爛醉的話語。
㈣ 財神國際詐騙活動
在網路上，「他」只是一個人，一個正在尋找「靈魂伴侶」的「高富帥」和「大咖投資塌哪人」。現實中，「他」不是一個人，而是一個「家族」，一個體系，一個群體。他們在緬甸，卻關注著中國30歲左右的女性。他們一次次扣錢，一次次敲他們的心，然後用另一套「陷阱」一次次搶奪他們的錢。2022年1月10日，「財神國際」跨國詐騙集團案在寧夏固原市西吉縣人民法院一審開庭。起訴書顯示，不到兩年時間，上百人被騙，遍及27個省102個市縣，涉案金額2807萬余元。由於該案被告人數多、涉案金額大、犯罪事實和證據材料多，庭審預計持續8天。
一名涉毒人員領導了一個跨境電信網路詐騙集團。這起特大跨境電信網路詐騙案被發現，源於一名涉毒人員。2020年2月初，寧夏固原西吉縣居民蘇某進入當地警方的偵查視野。蘇是涉毒人員。警方發現此人經常往返於中緬之間。偵查民警進一步發現，蘇某不僅有吸毒史，還長期在緬北孟波縣從事「殺豬」詐騙犯罪活動。在緬甸，蘇為一家名為「財神國際」的公司工作。警方調查發現，該集團在中國組織電信詐騙活動。固原市公安局立即成立專案組，指定西吉縣公安局為「3.28」特大跨境電信網路詐騙犯罪的偵查單位。2020年6月16日，「328」特大跨境電信網路詐騙案被國務院打擊治理電信網路詐騙工作部際聯席會議辦公室(公安部)列為2020年第一批掛牌督辦案件。
警方發現，「財神國際」成立於2019年，總部位於緬甸孟波縣。該團伙成員以江西吉安人為主，以老鄉親友為紐帶，實行公司化管理，不斷引誘國內無業人員偷渡到緬甸加入詐騙團伙。該犯罪集團主要通過網路上的一些交友網站篩選目標受害人，然後通過社交軟體以虛假身份與受害人「談戀愛」，獲取信任，誘使受害人在預先搭建的虛假賭博網站、股票、期貨等投資平台進行虛假投資，從而達到騙取受害人錢財的目的。
2020年8月初，在公安部刑偵局的指導下，在全國多省市警方的配合下，「3.28」特大跨境電信網路詐騙案集中收網。收網行動中，專案組分赴江西、雲南、福建、浙江、廣東、四川、內蒙古、寧夏等地，抓獲該詐騙集團老闆、總監、財務人員等90名境外迴流犯罪嫌疑人，繳獲現金718萬元、涉案房屋兩套、車輛一輛、各類銀行卡551張、手機、電腦等作案工具一批。此案也是「單一嫌疑人到黑灰產全鏈條」精準研判打擊的典型案例之一。
企業運營中的詳細分工今年1月10日，「財神國際」跨國詐騙集團案在寧夏固原市西吉縣人民法院一審開庭。公訴機關指控、鍾等67人(分布在11個省市)犯詐騙罪、偷越國境罪、幫助信息網路實施犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪事實罪、引誘他人吸毒罪。起訴書還披露了「財神國際」成立的全過程。起訴書顯示，鍾曾參與網路賭博，對網路賭博有一定了解後，萌生了做網路g的想法此後，該團伙開始從國內招募組織骨幹實施詐騙活動，並逐漸團鏈碼形成了一個層級分明、管理嚴密的犯罪集團，以詐騙集團的老闆、主任、代理人、組長、組員為組織架構，共同實施詐騙活動。起訴書稱，曾穎創立該犯罪集團，全面負責控制該犯罪集團的活動，安排各種代理人管理各種詐騙團隊，安排專人傳授詐騙方法，收取資金並分配犯罪所得，涉案金額共計2807萬余元。犯罪集團的具體分工是：董事負責公司的日常管理；客服負責後台控制惡意程序，操作抽獎結果；代理負責從國內招聘人員，管理各組團隊成員，發放工資和提成；組長負責管理各組組員，培訓組員，協助組員聊天，對敲詐受害者做出決策。此外，集團還設有專門的網站技術組、財務組、電話組、客戶服務組等。他們有專人負責與洗錢公司對接，與代理商結算費用，與蛇頭對接，幫助涉案人員購買機票，安排住宿等後勤，還有人負責維修電腦和手機，安裝手機軟體，解封社交軟體賬號。
專案組在嫌疑人家中查獲的贓款。每一個回復都是經過精心推導的。新的團隊成員將接受團隊主管、代理、團隊領導等的培訓。在社交平台上重新包裝他們的身份信息。一些被告聲稱，他們將以談戀愛和尋找「靈魂伴侶」為由，在社交網路上冒充「高富帥」、「炒幣專家」、「刷單助手」、「股東大咖」，與受害者交朋友。群內成員通過添加受害者成為好友後，通過談戀愛、聊感情逐漸取得對方的信任。一些嫌疑人在法庭上供認，他們公司有不同的「團隊」。添加受害者後，每一句問候、每一條回復都是經過「團隊」反復推演後發出的，甚至有的回復還需要他們集體開會研究決定。
起訴書顯示，集團成員在取得被害人信任後，從事副業。、做投資賺錢為名，向受害人推送相關惡意程序軟體，又以提供行情、代理操作、保證賺錢為誘餌，誘騙受害人向該犯罪集團提供的銀行賬戶充值。最初，受害人都會小幅盈利，此後，又有客服添加受害人，以充值活動、隔夜金、充值買贈活動、提現不足需要刷流水、提現需繳納個人所得稅、保證金等方式，誘騙受害人追加投資，待受害人追加投資後，客服通過控制開獎結果等方式，人為造成受害人賬戶虧損的假象，進而關閉受害人賬戶、拉黑受害人的聯系方式，最終實現侵吞受害人錢財的目的。起訴書顯示，該集團成立之初，僅用8天便騙取一名受害人49萬余元，最高被騙達百萬元。以曾穎為首的該詐騙集團從2019年4月至案發，不足兩年時間，共有196名受害人，遍及全國27個省102個市縣，涉案金額2807萬余元。
1月10日，公訴人告訴該案主犯，認罪是希望你的良心能得到安寧。4編寫非法軟體代碼者也成被告起訴書顯示，這7名被告人利用互聯網下載的源代碼或他人提供的源代碼編寫程序，並在網上公開出售。7人編寫的科技軟體均可以根據下家需求，在後台修改數據，控制開獎結果。2019年3月，曾穎向其中一被告提出定製賭博軟體要求，軟體製作人員將程序改寫後，通過中間人出售給曾穎，此後，曾穎等人利用這些程序軟體實施電信詐騙。公訴人認為，7名被告明知自己編寫的軟體可能被他人用於網路賭博、電信詐騙，仍招募代理，並提供維修等售後服務，有的被告為規避監管風險，利用購買的他人銀行賬戶收款。
公訴機關指控，2020年8月初，該集團有4人離開，曾穎找到4人後，為邀請4人繼續從事電信詐騙，在緬甸一家KTV內消費，期間有人購買「K粉」，並稱「出來一次要見見世面」，公開示範、引誘他人吸食「K粉」，當時在場人員均參與吸毒。2021年2月，「財神國際」跨國詐騙集團案告破。5公訴人：認罪是希望你的良心能得到安寧面對公訴機關指控，曾穎當庭予以否認，並表示不認罪認罰。曾穎辯稱，他不是該集團老闆，也沒有參與詐騙活動，自己也只是提供了一個平台。「我去緬甸是去玩兒的。」但其餘嫌疑人均稱，曾穎是該集團老闆。「那你在那邊是靠什麼生活的？」公訴人問。「我過去的時候，帶了幾十萬，平時在賭場和KTV賺點……」曾穎辯稱。偵查機關發現，曾穎曾多次給其母親銀行賬戶匯款，總金額達千萬元，但曾穎辯稱錢不是他的，他只是賺點手續費。「我只是跟公司的一些人關系比較好……我只是提供了一個月的網路賭博平台。」曾穎辯稱。公訴人認為，曾穎的行為已構成詐騙罪。