網路交易違法案件有哪些類型

❶ 金融電信網路詐騙的種類有哪些

隨著社會的不斷進步，不法分子的騙術也越來越多樣。隨著一個又一個的騙局被揭開袒露，他們又研究著下一個騙局。在2019年，這些高發的新型網路詐騙有哪些呢？

第一種，購物類詐騙

真實案例：某縣居民李某報案稱:接到一個歸屬地是內蒙古的電話稱其在網上購買的化妝品有質量問題需要為其退款，後讓其加了對方的社交平台賬號，並在該社交平台上發送收款二維碼，稱必須掃描付款後才能通過公司認證，李某分三筆掃描支付合計2萬余元，李某找淘寶客服詢問此事時才發現被騙。

騙術揭秘：由於網路購物和網路支付的普及，交易詐騙佔比遙遙領先，是最為高發的詐騙類型。犯罪分子通常冒充店主或客服，主動找上門，以各種理由要求你打款或提供銀行信息及驗證碼。

犯罪分子還可能通過開設虛假的購物網站或店鋪進行行騙，一旦受害人下單購買商品，便聯系稱系統故障，訂單出現問題，需要重新激活。隨後，通過聊天工具發送虛假激活網址，一旦你填寫好銀行卡號、密碼及驗證碼後，銀行卡上的余額就不翼而飛了。

防範提示：遇到問題應當通過官方客服電話進行咨詢。他人告知交易存在異常時，應直接登陸電商網站並查詢自己帳戶的狀態，如果系統給出的賬號狀態和交易狀態沒有異常，則不要相信陌生人的說法。

第四種，航班取消、改簽詐騙

真實案例：王某接到航空公司「客服人員」的電話，稱其訂的前往湛江的航班因飛機導航出現故障需要「改簽」，讓提供銀行卡號收取保險賠付款。王某信以為真，按對方提示操作並告知對方銀行卡驗證碼，結果被騙4800元。（來源於伊犁網警巡查執法信息發布平台）

騙術揭秘：不法分子通過灰黑產買到乘客乘機信息後，首先是發送「航班取消」簡訊，並在簡訊中附有「客服」電話。當乘客與「客服」取得聯系後，「客服」會告知乘客航班因故取消，需要進行退票或改簽操作，這時「客服」人員又會告知乘客進行改簽需要轉到「人工客服」。轉到「人工客服」後，「人工客服」會「指導」乘客在支付寶或微信錢包進行操作，在「平台」上輸入自己的銀行卡和驗證碼，不法分子趁機洗劫受害人的銀行卡。

防範提示：一旦收到了類似簡訊，首先要登錄航空公司官網對航班情況進行核實。據航空公司的政策，即便真的出現退票等情況，退款也會自動返回乘客最初購買機票所用的銀行卡、第三方支付軟體賬戶或代金卡的原賬戶上，不會要求乘客要再補充賬戶信息。還有一些聲稱航班異常需要在ATM機上改簽的就更加離譜，千萬不要輕信。

第五種，網貸詐騙

真實案例：家住深圳寶安的28歲女子小菲(化名)，最近遭遇了一起網貸騙局，她本來想網貸借款4萬元，卻被以保證金、做銀行流水等名義，在社交平台轉賬，騙走了9萬元。（來源於深圳市反電信網路詐騙中心）

騙術揭秘：犯罪分子冒充貸款機構或銀行等工作人員，謊稱有低利息、放貸快的款項，誘惑受害人上鉤；然後以為保證金、手續費、轉賬走流水提高額度等名目，引誘受害人付款；繼續提出，要交納更多費用才能獲得貸款的金額，此時受害人已經深陷詐騙圈套，會出於「一種將錯就錯」心理繼續交納錢財。

防範提示：如需要貸款，盡量通過有資質的正規貸款機構申請貸款，降低貸款的風險。如果真的遇到相關騙術，應當及時向警方報警，提供不法分子的手機、銀行賬號、存取款記錄等信息，便於警方開展案件偵破。

❷ 網路犯罪種類的刑法規定有哪些

網路犯罪的刑法適用范圍主要分為兩類：一是針對計算機信息系統及網路的犯罪下稱「網路犯罪」，計算機信息系統及網路作為違法犯罪行為侵害的對象，如黑客入侵、傳播木馬病毒等；

二是利用計算機及網路實施的其他犯罪稱「涉網犯罪」，計算機信息系統及網路作為實施違法犯罪行為的工具，如網路詐騙、網路傳銷、網路賭博等。

1、對網路犯罪的處罰

根據《中華人民共和國刑法》第二百八十五條違反國家規定，侵入國家事務、國防建設、尖端科學技術領域的計算機信息系統的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

第二百八十六條違反國家規定，對計算機信息系統功能進行刪除、修改、增加、干擾，造成計算機信息系統不能正常運行，後果嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；後果特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

違反國家規定，對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，後果嚴重的，依照前款的規定處罰。

故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序，影響計算機系統正常運行，後果嚴重的，依照第一款的規定處罰。

2、對涉網犯罪的處罰

根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關規定定罪處罰。

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治理網路犯罪的方法

1、完善網路犯罪治理的法律依據。縱觀世界各國網路安全領域的立法，採用刑事手段保護網路安全、規范網路秩序已成為發展趨勢。

2、提高網路犯罪治理的執法能力。為應對手段日益先進、形式變化多樣的網路犯罪，必須不斷提高打擊網路犯罪的能力，使執法部門的機制、技術與技能能夠適應網路犯罪的治理需求。

3、推進網路犯罪治理的社會參與。在治理網路犯罪方面，社會力量的參與、協助和配合也非常重要。

要推進新時期治理網路犯罪的社會合作聯動，努力形成多方參與、協作共贏的社會防控機制，進一步提升預防、打擊網路犯罪的能力和水平，形成防範網路犯罪的社會合力。

要提高社會公眾防範網路犯罪的意識和能力，針對網路犯罪常見類型、慣用手法和動態特徵等開展多層面、多角度宣傳。

4、強化網路犯罪治理的國際合作。從技術實現的角度看，網路犯罪跨境、跨區域作案的特點非常明顯，這不僅給政府監管帶來很大難度，也給相關部門追蹤線索、破獲案件造成很大困難。

❸ 網路詐騙的方式有哪些 網路詐騙方式有哪些

網路詐騙主要有以下幾種方式:

1、設計虛假的炒股軟體。犯罪分子為牟取非法利益，設計出虛假的炒股軟體，通過商業化融資融券交易平台，以知名期貨公司和他人資本管理有限公司的名義在互聯網上推廣該平台。

虛構該平台可以為客戶通過大量股票交易業務，誤導客戶在該平台內存入大量資金進行虛假的股票買賣交易實施詐騙活動。

2、利用網路搜索引擎提高虛假網站關注度。為提高虛假購物網站的知名度和點擊率，擴大業務量，不法分子通過網路搜索引擎的「競價排名推廣」業務，將虛假網站排在搜索引擎的顯著位置，引誘用戶「上鉤」。

3、謊稱提升信用額度。犯罪分子以非法佔有為目的，利用網路推廣、QQ等網路平台發布辦理無抵押小額貸款及提高信用卡額度等虛假信息並留有聯系方式，誘騙被害人上當。

一旦有人進行聯系後，犯罪分子即假冒是銀行工作人員，套取受害人的身份信息及信用卡信息實施詐騙活動。

4、模仿電視節目中講述的犯罪方式實施詐騙。犯罪分子為了發財，竟然模仿電視節目中的犯罪方式實施詐騙活動。一旦被害人「入套」後，不法分子便編造各種謊言實施連環詐騙。

5、虛構准備慈善捐款。犯罪分子假扮富商，通過QQ 聊天交友尋找被害人並獲取其信任。

在以「慈善捐款」為誘餌釣得被害人後，其他同夥扮演富商身邊的「知名律師」，以代為辦理相關捐贈手續為由，要求被害人繳納稅收、手續費、公證費等各類費用。

待被害人上當受騙打款後，犯罪嫌疑人通過網路快速轉移至自己的「安全賬戶」。

6、假冒快遞售後服務。犯罪分子通過非法渠道購買大量快遞公司單據信息，從中篩選出有退換貨需求的顧客之後，犯罪分子假冒售後人員、公司經理等身份與顧客聯系。

以幫助退換貨等名義，要求被害人打入400元左右不等的退換貨保證金，收款後又以銀行扣除手續費、公司會計開票面額不同等為由誘騙被害人繼續匯款。

目前網路詐騙手段主要有四種：

1、不法分子通過電子郵件冒充知名公司，特別是冒充銀行，以系統升級等名義誘騙不知情的用戶點擊進入假網站。

並要求他們同時輸入自己的賬號、網上銀行登錄密碼、支付密碼等敏感信息。如果客戶粗心上當，不法分子就可能利用騙取的賬號和密碼竊取客戶資金。

2、不法分子利用網路聊天，以網友的身份低價兜售網路游戲裝備、數字卡等商品，誘騙用戶登錄犯罪嫌疑人提供的假網站地址，輸入銀行賬號、登錄密碼和支付密碼。

如果客戶粗心上當，不法分子就利用騙取的賬號和密碼，非法佔有客戶資金。

3、不法分子利用一些人喜歡下載、打開一些來路不明的程序、游戲、郵件等不良上網習慣，有可能通過這些程序、郵件等將木馬病毒置入客戶的計算機內。

一旦客戶利用這種「中毒」的計算機登錄網上銀行，客戶的賬號和密碼就有可能被不法分子竊取。

當人們在網吧等公共電腦上上網時，網吧電腦內有可能預先埋伏了木馬程序，賬號、密碼等敏感信息在這種環境下也有可能被竊。

4、不法分子利用人們怕麻煩而將密碼設置得過於簡單的心理，通過試探個人生日等方式可能猜測出人們的密碼。

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網路詐騙的立案標准與普通詐騙罪是一致，所以網路詐騙的立案標准也分為以下兩類。

一、個人詐騙的立案標准

根據刑法第266條的規定，詐騙公私財物，數額較大的，應當立案。

詐騙罪是數額犯，行為人採用詐騙的方式騙取公私財物必須達到「數額較大」的標准，才能構成詐騙罪，予以立案追究。

根據《最高人民法院關於詐審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》：

1、個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」。

2、個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。

3、個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。

詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪」情節特別嚴重「的一個重要內容，但不是唯一情節。

二、單位直接負責的主管人員犯詐騙罪的立案標准

單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員犯詐騙罪的立案標准：

1、以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數額在5萬至10萬元以上的，應當依照《刑法》第一百五十一條的規定追究上述人員的刑事責任;

2、數額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規定追究上述人員的刑事責任。

共同犯罪中詐騙罪的立案標准：應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額，並結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。

各省、自治區、直轄市高級人民法院可根據本地區經濟發展狀況，並考慮社會治安狀況，在「2千元至4千元」、「3萬元至5萬元」的幅度內，分別確定本地區執行的個人詐騙「數額較大」、「數額巨大」。

以及單位實施詐騙，追究有關人員刑事責任，參照本條第四款規定的數額，確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數額標准，並報最高人民法院備案。

❹ 網路詐騙的類型有哪些

常見的網路詐騙包括：1、冒充公檢法詐騙；2、醫保、社保詐騙；3、解除分期付款詐騙；4、包裹藏、毒詐騙；5、金融交易詐騙；6、票務詐騙；7、虛構車禍詐騙；8、虛構綁架詐騙；9、虛構手術詐騙；10、電話欠費詐騙。

法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 利用電信網路技術手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」「數額巨大」「數額特別巨大」。

❺ 互聯網法院管轄的案件范圍有哪些

互聯網法院管轄的案件范圍有:

(一)通過電子商務平台簽訂或者履行網路購物合同而產生的糾紛；

(二)簽訂、履行行為均在互聯網上完成的網路服務合同糾紛

(三) 簽訂、履行行為均在互聯網上完成的金融借款合同糾紛、小額借款合同糾紛；

(四)在互聯網上首次發表作品的著作權或者鄰接權權屬糾紛；

(五)在互聯網上侵害在線發表或者傳播作品的著作權或者鄰接權而產生的糾紛；

(六)互聯網域名權屬、侵權及合同糾紛；

(七)在互聯網上侵害他人人身權、財產權等民事權益而產生的糾紛；

(八)通過電子商務平台購買的產品，因存在產品缺陷，侵害他人人身、財產權益而產生的產品責任糾紛；

(九)檢察機關提起的互聯網公益訴訟案件；

(十)因行政機關作出互聯網信息服務管理、互聯網商品交易及有關服務管理等行政行為而產生的行政糾紛；

(十一)上級人民法院指定管轄的其他互聯網民事、行政案件。

互聯網法院管轄的案件一般是由於因互聯網產生的民事案件，如互聯網合同糾紛、網上購物糾紛等。

依據我國民事訴訟法的規定，法院對民事案件進行審理的時候，要審理屬於自己管轄范圍內的案件，不具有管轄權的案件要移送管轄，而法院管轄權是有不同規定的。

拓展資料

《規定》共23條，規定了互聯網法院的管轄范圍、上訴機制和訴訟平台建設要求，明確了身份認證、立案、應訴、舉證、庭審、送達、簽名、歸檔等在線訴訟規則，對於實現「網上糾紛網上審理」，推動網路空間治理法治化，具有重要意義。《規定》主要包括四個方面內容：
——明確案件管轄范圍。互聯網法院集中管轄所在市的轄區內應當由基層人民法院受理的特定類型互聯網案件，主要包括：互聯網購物、服務合同糾紛；互聯網金融借款、小額借款合同糾紛；互聯網著作權權屬和侵權糾紛；互聯網域名糾紛；互聯網侵權責任糾紛；互聯網購物產品責任糾紛；檢察機關提起的涉互聯網公益訴訟案件；因對互聯網進行行政管理引發的行政糾紛；上級人民法院指定管轄的其他互聯網民事、行政案件。上述案件互聯網特性突出，證據主要產生和儲存於互聯網，適宜在線審理，既方便訴訟，又有助於通過審判創制依法治網規則。
——確立在線審理機制。《規定》充分總結杭州互聯網法院在線審理經驗，要求互聯網法院審理案件應當以全程在線為基本原則，即案件的受理、送達、調解、證據交換、庭前准備、庭審、宣判等訴訟環節一般應當在互聯網上完成。這一規定有助於推動審判方式、訴訟規則與互聯網技術深度融合，最大限度為當事人提供訴訟便利、提升司法效率，適應互聯網時代人民群眾對司法的新需求新期待。
——搭建在線訴訟平台。《規定》明確互聯網法院建設訴訟平台，作為法院辦理案件和當事人及其他訴訟參與人實施訴訟行為專用平台。依託該平台，互聯網法院開放數據介面，有序接入相關電子商務平台經營者、網路服務提供商、相關國家機關的涉案數據，在充分保障系統安全、技術中立的基礎上，實現身份在線核實、證據在線提取、信息在線流轉，推動形成網路化、立體化、智能化的互聯網審判模式。

——完善在線訴訟規則。

《規定》在現行民事訴訟法框架下，立足於互聯網技術最新發展和電子訴訟基本特點，探索構建既符合司法規律、又緊跟時代潮流的網路訴訟規則，在在線審理方式、電子送達方式等方面有諸多重大創新，為互聯網法院深入改革創新提供了制度支撐。

❻ 常見的網路詐騙有哪些形式

作案人通過互聯網路誘騙當事人上當並實施詐騙，所以稱為「網路詐騙」。

1、網路購物詐騙。以遠低於市場價格兜售商品。為增加可信度，常聲稱商品來自走私、罰

2、 「中獎」詐騙。 QQ中獎網民若信以為真與其聯系，對方大都會以需要保證金、支付郵寄費用、預繳稅款等方式要求「先匯錢、後兌獎」。當你匯去第一筆款後，騙子還會以各種名目和托詞誘騙你繼續

不斷匯款。

3、虛擬游戲裝備詐騙。在眾多熱門網路游戲網站，向游戲玩家兜售各種游戲裝備、點卡或聲稱提供游戲代練服務，且實行明碼標價，價格從幾十元到幾千元不等。但當游戲玩家將錢如數匯入對方銀

行賬戶後，對方從此消失。

4、網上傳授炒股經驗詐騙。騙子吹噓自己擁有炒股暴富的輝煌業績，且能通過特殊途徑獲得內幕消息，採用會員制收費的方式，推薦所謂「績優股」、「穩漲股」，實為欺詐。一旦敗露，則關閉網站，遁

逃無蹤。

5、 「彩票預測」詐騙。 騙子聲稱「獨家採用先進的數學和易經理論分析計算方法，保證中獎率在90％以上，只要成為會員就可以得到中獎號碼」。

6、 「海外網路私募基金」詐騙。騙子聲稱「由××證券交易機構和國際知名投資公司聯合推出的『海外網路私募基金』，具有國家認證和審批證書，一個月回報率達到25％，4個月就能拿回本金，以後年年

有分紅……」。

7、 「假冒好友」詐騙。騙子通過各種方法盜竊QQ賬號、郵箱賬號後，向用戶的好友、聯系人發布信息，聲稱遇到緊急情況，請對方匯款到其指定賬戶。近期，網路上又出現了一種以QQ視頻聊天為手

段實施詐騙的新手段，嫌疑人在與網民視頻聊天時錄下其影像，然後盜取其的QQ密碼，再用錄下的影像冒充該網民向其QQ群里的好友「借錢」。

8、 「網路釣魚」詐騙。犯罪分子通過使用「盜號木馬」、「網路監聽」以及偽造的假網站或網頁等手法，盜取用戶的銀行帳號、證券賬號、密碼信息和其他個人資料，然後以轉賬盜款、網上購物或製作假卡

等方式獲取利益。主要可細分為以下兩種方式。一是發送電子郵件，以虛假信息引誘用戶中圈套。二是建立假冒網上銀行、網上證券網站，騙取用戶賬號密碼實施盜竊。

(6)網路交易違法案件有哪些類型擴展閱讀：

網路電信詐騙案件的初查需要有一定的證據線索才能啟動，主要來自兩個方面：一是被害人報案，二是偵查司法機關的發現。

被害人報案是網路電信詐騙案件最重要和最直接的證據之一。被害人一旦遭遇網路電信詐騙，應當及時報案。在受理報案時，公安機關要製作事主報案材料，也就是被害人陳述的相關內容。應重點

詢問被騙地點、發案時間、被騙方式、轉賬方式、轉賬金額、轉賬賬號等內容，力求獲取事主能夠提供的全部相關細節。由於網路電信詐騙案件很難立即偵破，且被害人多為不固定群體，因此要對

每一名被害人製作詳細的報案材料，便於日後案件合並處理和退還贓款。在此基礎上，還要根據案情需要，對被害人用於實施匯款的電子設備進行技術勘驗，固定、提取其中的涉案信息以及被植入

的惡意程序。

偵查人員可以通過調取被害人接到的詐騙電話，追溯到詐騙網路平台所在伺服器IP地址，伺服器上的「呼叫細節記錄」記錄了呼叫續接的全過程，包括通話時間、虛擬的主叫號碼、被叫號碼等。將「呼

叫細節記錄」用作證據，既可以證實團伙呼出詐騙電話的數量，又可以形成從團伙到被害人的關聯鏈條，是證明案件事實的重要組成部分。偵查人員還要及時調取、固定被害人的相關通話記錄單、被

害人涉案銀行賬號的交易明細以及目標銀行賬號的交易明細。同時，順次查詢資金流向，並體現最終被取現的過程，形成完整的資金流。這些證據可以證明詐騙團伙非法獲取並佔有贓款的事實。同

時，偵查人員要及時對涉案的轉賬、提現開設銀行卡人員進行查找，收集收販銀行卡人員和資金提取人員在銀行等機構留下的影像，並及時組織抓捕。

參考資料來源：成都市公安局－關於網路詐騙

參考資料來源：最高人民檢察院－辦理網路電信詐騙案件如何破解證據難題